YENİ GÜNCELLEME: 08 NİSAN Cuma SAAT 11:30
İngiltere Başbakanı David Cameron, 2010 yılında ölen babasının vergi cenneti Panama’da Mossack Fonseca’nın müşterileri arasında olan offshore şirketinde, kendisinin ve eşi Samantha’nın hissesi olduğunu kabul etti.
Cameron bu hisseleri de başbakan olmadan kısa bir süre önce 2010 yılında yaklaşık 30.000 sterline sattıklarını söyledi.
Başbakan katıldığı ITV televizyon kanalında, babası Ian Cameron’un kurduğu Panama merkezli Blairmore şirketinin Mossack Fonseca’yla bağlantısına ilişkin soruları yanıtladı.
Cameron, ‘saklayacak bir şeyi olmadığını’ ve hisselerin satışından elde ettiği kâr için ‘İngiltere’ye verdilerini ödediğini’ söyledi.
Başbakan Cameron, “babamla ve kurduğu işle ilgili yaptıklarından gurur duyuyorum… Babama çamur atılmasına katlanamıyorum” dedi ve babasıyla, işiyle ilgili eleştirileri okuduğu “zorlu günler geçirdiğini” ifade etti.
Cameron, eleştirilerin çoğunun da Blairmore şirketinin ‘vergi kaçırdığına dair çok temel yanlış kanılardan kaynaklandığını’ söyledi.
Muhalif İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Başbakan Cameron’a vergi beyannamesini açıklaması çağrısında bulunmuştu.
BBC’nin elge ettiği bilgilere göre Cameron’un gelecek hafta içinde vergi beyannamelerini açıklaması bekleniyor.
Sızan belgelerde, David Cameron’un babasının kurucusu ve yöneticisi olduğu Blairmore şirketinin, vergi cenneti Panama’da birçok kişinin vergi kaçırma, kara para aklama gibi faaliyetlerine yardımcı olduğu belirtilen hukuk şirketi Mossack Fonseca’nın müşterisi olduğu ortaya çıktı.
Belgeler, Ian Cameron’un, zengin müşterilerine yatırım fonu açmaya yardım edip offshore ticaret araçlarını kullandığına işaret ediyor.
‘Kâr payı üzerinden gelir vergisi ödedim’
ITV News’a konuşan Cameron, “Samantha ve benim ortak bir hesabımız vardı. Blairmore yatırım hesabında, 5000 hisseye sahiptik, onu da 2010 yılı Ocak ayında sattık. Yaklaşık 30.000 sterlin değerindeydi” dedi.
“Kâr payı üzerinden gelir vergisi ödediğini” belirten Cameron, ama geliri, sermaye kazançları vergisinin ön gördüğü seviyenin altında olmasından dolayı, bu vergiden muaf olduğunu ve ödemediğini söyledi.
Cameron, yapılan işlemlerin İngiltere vergi mevzuatına uygun olduğunu ifade etti.
Cameron, “Temettülerle ilgili gelir vergisini ödedim ancak bunun üzerinde sermaye kazancından az bir gelir vardı.
Dolayısıyla sermaye kazanç vergisi ödemedim. Bu zaten İngiltere’deki vergiler için de geçerli bir kural” diye konuştu.
İngiltere Başbakanı Cameron daha önce ne demişti?
- Cameron’un sözcüsü Pazartesi günü ‘ailenin yatırım fonunda hala parası olmadığını teyit edip edemeyeceği’ sorusuna “Bu özel bir mesele” yanıtını verdi.
- Aynı gün bir röportajında Cameron, “Hissem, offshore şirketim, offshore fonlarım ya da bunun gibi hesaplarım yok. Ve böylece bunun, durumla ilgili çok açık bir tanımlama olduğunu düşünüyorum” dedi.
- İngiltere Başbakanlığı Çarşamba günkü yazılı açıklamasında “Açıklayıcı olması açısından, Başbakan, eşi ve çocukları herhangi bir offshore yatırımdan yararlanmıyor. Başbakanın hisseleri yok. Daha önce bildirildiği üzere, Bayan Cameron babasının arazisine bağlı az sayıda hisseye sahip, bununla ilgili de vergi beyannamesi yapıyor” ifadelerini kullandı.
- İngiltere Başbakanlığı daha sonra durumu aydınlatma amacıyla yaptığı bir diğer açıklamasında “Bayan Cameron ve çocuklarının ileride faydalanabilecekleri başka offshore hesaplar/şirketler yoktur” dedi.
- Başbakan Perşembe günü ise ITV News’a şunları söyledi: “Blairmore yatırım fonunda 5000 hissemiz vardı, onu da 2010 yılı Ocak ayında sattık.”
İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada David Cameron ve eşi Samantha’nın şirketlerini 1997 yılı Nisan ayında 12.497 sterline aldıkları ve 2010 yılı Ocak ayında 31.500 sterline sattıkları belirtildi.
Başbakanlık, Çarşamba günü yazılı açıklamasında Cameron, eşi ve çocuklarının offshore yatırımlardan kazanç sağlamadıklarını belirtti.
Sızdırılan Panama belgelerinde Ian Cameron’un, zengin müşterilerin yatırım fonlarını yöneten Blairmore şirketinin toplantıları için Bahamalar’a veya İsviçre’ye gittiği bildiriliyor.
Ian Cameron’un 2006 yılına kadar yöneticisi olduğu Blairmore şirketi, müşterilerini bilgilerini gizli tutabilmek için hamiline yazılı hisse senetleri kullanıyordu.
Şirketin İngiltere’de vergi ödememek için bu toplantıları özellikle offshore ticaret yapılan yerlerde düzenlediği belirtiliyor.
Oysa adını Cameron ailesinin Aberdeenshire bölgesindeki malikanesinden aldığı sanılan şirket, toplantılarını Londra’da düzenlemiş olsaydı, İngiliz şirketi olarak kabul edilip vergilendirilecekti.
Şirketin ayrıca kişilerin ismini saklamak için “hamiline hisse senetleri” kullandığı belirtiliyor.
Belgelerde Ian Cameron’ın babasının yanı sıra altı lord ile iktidardaki Muhafazakar Parti’nin üç eski milletvekilinin isminin de bulunuyor.
[divider]
GÜNCELLEME: 07 NİSAN SAAT 11:13
Panama, şeffaflık komisyonu kurma kararı aldı
Panama, Mossack Fonseca adlı hukuk firmasından sızan milyonlarca belgenin yarattığı tartışmaların ardından, offshore mali işlemlerde şeffaflığa yardımcı olacak özel bir komisyon kurmayı kararlaştırdı.
Panama Cumhurbaşkanı Juan Carlos Varela, dışişişleri bakanlığının kuracağı bağımsız komisyonun, yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşacağını söyledi.
Varela, komisyonun mevcut uygulamaları değerlendireceğini ve Panama’da mali ve hukuki açıdan şeffaflığı artıracak önlemler önereceğini belirtti.
Mossack Fonseca firmasından sızan belgeler, şirketin bazı müşterilerinin vergi kaçırmalarına yardımcı olduğunu ortaya çıkarmıştı.
Vergi ödemekten kaçınmak için Mossack Fonseca’nın hizmetine baş vuranlar arasında birçok yabancı ülkeden zengin ve güçlü insanların da bulunması tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı.
‘Diğer ülkelerle birlikte çalışacağız’
Panama Cumhurbaşkanı Juan Carlos Varela, ülkesinin bu konuda diğer ülkelerle birlikte çalışacağını açıkladı.
Gözlemciler ise Varela’nın belgelerin sızmasından sonra haksız yere eleştirildiğini söylediği ülkesini savunma çabasında olduğunu bildiriyorlar.
Mossack Fonseca firması ise ‘hacklendiğini’ görüşünde.
Firmanın ortaklarından Ramon Fonseca, belgelerin sızdırılmasının ‘içeriden birinin işi’ olmadığını söylemişti.
Şirket, Panama Başsavcılığına bu konuda şikayette bulundu.
Mossack Fonseca medya kuruluşlarını da, belgelere izinsiz erişim sağlamak ve elde ettikleri bilgileri bağlamının dışında sunmakla suçluyor.
Pnanma Belgelerinin patlak vermesi nasıl başlamıştı hangi yöne ve ya yönlere doğru ilerlemişti ya da ilerlemekte,Bu çorap söküğünün sonu nere ye kimlere dayanacak bir bakalım, Ama ApnewsTürk’ün Washington’da eski bir federal ajan ile 20 dakikalık görüşmesi sonucunda eski federal ajan Panama belgelerinin Türkiye’ye de uzanabileceğinden emin olduğunu iddia etti.
Arşiv en eskiden en yeni gelişmelere doğru ilerlemektedir Panama belgelerinin Dünya’daki en son gelişmeleri ve en güncel gelişmeler sayfanın en altına doğru ilerlemektedir…
Nereden ve nasıl başlamıştı Panama belgelerinin patlak vermesi
Panama Belgeleri: Vergi cennetindeki hesaplar ortaya çıktı
Birçok farklı ülkeden gazetecinin bir yılı aşkın süredir üzerinde çalışarak topladığı ve sayıları 11 milyonu aşan gizli belgelerde aralarında bazı ülke liderlerinin yakın çevresiyle de ilişkili hesapların detayları ortaya çıkarıldı.
Panama’da faaliyet gösteren Mossack Fonseca hukuk şirketine ait dokümanlar, şirketin müşterilerinin vergi kaçırmasına, yaptırımları bertaraf etmesine ve kara para aklamasına yardımcı olduğunu gösteriyor.
Belgelerde hem emekli olmuş, hem de hala görevde olan toplam 12 ülke liderinin adı geçiyor.
Araştırmayı yürüten Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) Direktörü Gerard Ryle, ele geçirilen belgelerin Mossack Fonseca şirketinin son 40 yıl boyunca yürüttüğü günlük işlemleri kapsadığını ifade ediyor.
Belgelerde hem emekli olmuş, hem de hala görevde olan toplam 12 ülke liderinin adı geçiyor.
Araştırmayı yürüten Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) Direktörü Gerard Ryle, ele geçirilen belgelerin Mossack Fonseca şirketinin son 40 yıl boyunca yürüttüğü günlük işlemleri kapsadığını ifade ediyor.
‘Rakamlar ile Panama Belgeleri’
11,5 milyon
belge sızdırıldı
12 emekli ya da hala görevde olan ülke liderinin adı vergi cennetleri belgelerinde geçiyor.
2 milyar $’lık şaibeli para transferi Putin’in yakın çevresi tarafından gerçekleştirilmiş.
500‘den fazla banka şaibeli küresel işlemlere aracılık etmiş.
Kaynak: ICIJ
Ryle, “Ele geçirilen belgelerin sayısına bakıldığında sanırım bu olay, vergi cennetlerine indirilmiş en sert darbe oldu” diyor.
Mossack Fonseca belgelerinde, Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi ve Mısır’ın eski lideri Hüsnü Mübarek’in aileleriyle yakın çevrelerine ait gizli hesapların bilgileri bulunuyor.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a yakın kişilerin de belgelerde ismi geçiyor.
Bank Rossiya ve Putin’in çocukluk arkadaşı
Putin’in çocukluk arkadaşı Sergey Roldugin (en solda) adına kayıtlı bir offshore şirket üzerinden milyarlarca dolarlık kara para aklama operasyonu yapıldığı iddia ediliyor.
Bank Rossiya tarafından yürütülen operasyonda,ilk para transferi Vladimir Putin’in yakın çevresindeki isimlere ait offshore şirketlere (vergi kolaylığı olan ülkelerde kurulan şirketler) yapılıyor.
Bu isimlerden birisi Sergey Roldugin. Çello virtüözü olan Roldugin, Putin’in çocukluk yıllarından bu yana yakın arkadaşı ve aynı zamanda da Putin’in kızı Maria’nın vaftiz babası.
Belgelerde Roldugin’in şaibeli finansal işlemlerle milyonlarca dolar kar elde ettiği gözüküyor.
Ancak yine aynı belgelerde Roldugin’in şirketinin “Bu şirket kazançların son sahibinin gizliliğini ve kimliğini korumak amacıyla kurulmuş olan bir şirkettir” ifadesi yer alıyor.
İzlanda Başbakanı’nın istifası isteniyor
İzlanda Başbakanı Sigmundur Gunnlaugsson’un kurduğu offshore şirketi aracılığıyla kamuoyuna beyan etmeden ülkesindeki bankalara yatırım yaptığı görülüyor.
Belgelerde adı geçen bir diğer ülke lideri ise İzlanda Başbakanı Sigmundur Gunnlaugsson.
Mossack Fonseca belgelerinde Başbakan Gunnlaugsson’un ülkesi finansal krizdeyken, kamu fonlarıyla kurtarılan banalara özel bir alaka gösterdiği görülüyor.
Belgelerde, Gunnlaugsson’un bir offshore şirket aracılığıyla sorunlu İzlanda bankalarına yüz milyonlarca dolarlık yatırım yaptığı ve bu yatırımları kamuoyuyla paylaşmadığı anlaşılıyor.
2009’da Başbakanlık görevini devralan Gunnlaugsson’un, bankalara yatırım yapan Wintris şirketindeki paylarını beyan etmediği, şirketteki yüzde 50 hissesini, Başbakan olduktan 8 ay sonra eşine devrettiği görülüyor.
Hisselerin devri ise, hisse başı 1 dolar bedel üzerinden gerçekleşmiş.
İzlanda’da Gunnlaugsson’un hemen istifa etmesi gerektiği yönünde baskılar artarken, Başbakan yasa dışı bir iş yapmadığını ve eşinin de hisse devrinden herhangi bir finansal çıkar sağlamadığını ifade ediyor.
‘Hizmetlerimiz istismar edildi’
Hukuk şirketi Mossack Fonseca sızdırılan belgeler konusunda yaptığı açıklamada, hiçbir zaman uluslararası hukuku ihlal etmediğini, kara para aklama, terörün finanse edilmesi veya benzeri bir yasa dışı faaliyete karışmadığını iddia etti.
Şirket açıklamasında ayrıca “Verdiğimiz hizmetlerin istismar edilmesinden dolayı üzüntü yaşıyoruz” ifadesi de yer aldı.
7 soruda Panama Belgeleri
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) Panama’da kayıtlı bir hukuk firmasının 40 yılı aşkın süredir tuttuğu kayıtlara ve belgelere ulaştı. Kuruluş, kamuoyuna ifşa edilen belgeleri, vergi cennetlerine bugüne kadar indirilmiş en büyük darbe olarak görüyor.
İngiltere’de yayınlanan Guardian gazetesi, belgelerle ilgili bilinmesi gereken 7 önemli noktayı derledi:
Mossack Fonseca nedir?
Mossack Fonseca bir hukuk firması. Şirketin verdiği hizmetler arasında offshore şirketlere (vergi muafiyetinin olduğu ülkelerde kurulan şirketler) hukuki danışmanlık vermek bulunuyor. Mosscak Fonseca, offshore şirketlere verdiği hizmeti yıllık olarak faturalandırıyor. Şirket aynı zamanda varlık yönetimi de yapıyor.
Mossack Fonseca’nın ticari sicili Panama’da bulunuyor. Ancak şirket uluslararası ölçekte faaliyet gösteriyor.
Şirket nerede?
Mossack Fonseca’nın ticari sicili Panama’da. Ancak şirket operasyonları küresel düzeyde. Mossack Fonseca’nın internet sitesinde 42 ülkede toplam 600 kişilik bir ekibin bulunduğu ifade ediliyor. Ayrıca dünyanın farklı yerlerinde satış yetkilileri de (franchise) bulunuyor. Şirket İsviçre, Kıbrıs ve Virgin Adaları gibi ‘vergi cenneti’ olarak bilinen ülkelerde yoğun faaliyet gösteriyor.
Ne kadar büyük?
Mossack Fonseca, offshore şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti sunan en büyük dördüncü şirket. Bugüne kadar 300 binden fazla şirketi farklı düzeylerde temsil etmiş durumda. Temsil edilen şirketlerin yarısından fazlasıysa vergi cenneti olarak nitelenen ülkelerde kayıtlı şirketler.
Ne kadar belge sızdırıldı?
ICIJ araştırması bugüne kadar gerçekleşen en büyük doküman sızıntısı olarak kabul ediliyor. 2010’daki WikiLeaks ve 2013’teki Edward Snowden sızıntılarından daha büyük bir belge sızıntısı yaşandı. Toplamda 11,5 milyon Mossack Fonseca dokümanı sızdırıldı. Dosyaların toplam boyutu 2,6 terabayt idi.
Sayılarla Panama Belgeleri
11,5 milyon
belge sızdırıldı
12 emekli ya da hala görevde olan ülke liderinin adı vergi cennetleri belgelerinde geçiyor.
2 milyar $’lık şaibeli para transferi Putin’in yakın çevresi tarafından gerçekleştirilmiş.
500’den fazla banka şaibeli küresel işlemlere aracılık etmiş.
Kaynak: ICIJ
Offshore şirketleri kullananlar sahtekar mıdır?
Hayır, offshore şirketleri ve yapılanmaları kullanmak uluslararası hukuku ihlal anlamına gelmiyor. Birçok ülkede işadamları yönetilen kur rejimlerinden korunmak için paralarını offshore şirketlerde tutmayı tercih ediyor. Bazı işadamları ise vasiyet planlamaları için offshore hizmetlerinden faydalanıyor.
Sahtekarlar offshore şirketlerini kullanır mı?
Evet, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, offshore şirketler aracılığıyla vergiden kaçmanın yolsuzluk kapsamında değerlendirildiğini söylemiş vevergi cennetlerindeki gizlilikle mücadele ettiklerini ifade etmişti. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) bünyesinde vergi cennetlerindeki gizliliğin ortadan kaldırılması ve bilgi paylaşımının artırılması adına da girişimlerde bulunuluyor.
Mossack Fonseca sızan belgeler için ne diyor?
Herhangi bir yasayı çiğnemediğini iddia eden şirket, “Hizmetlerimizin istismar edilmesi üzüntü vericidir” dedi.Şirketin kurulduğundan bu yana kara para aklamayla mücadele anlamında tüm yetkililerle işbirliği yaptığını belirten Mossack Fonseca yönetimi, aracıların yaptığı işlemler nedeniyle kendilerinin suçlanamayacağını da savunuyor.
Kremlin’den ‘Panama Belgeleri’ yorumu: Putin’i itibarsızlaştırma çabası
Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresinin “kara para akladığı” iddialarına tepki gösterdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov iddialar ile hedeflenenin, Putin’in 18 Eylül’de yapılacak olan parlemento ve iki yıl sonra yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesi itibarsızlaştırılması olduğunu belirtti.
Peskov, uluslararası medyanın da başka bazı politikacılar yerine Putin’e odaklanarak hata yaptığını söyledi.
Panama’dan sızdırılan ve birçok farklı ülkeden gazetecinin bir yılı aşkın süredir üzerinde çalışarak topladığı sayıları 11 milyonu aşan gizli belgelerin bazıları, Bank Rossiya’nın bazı offshore şirketler aracılığı ile kara para akladığını gösteriyordu.
Bank Rossiya daha önce ABD yönetimi tarafından “Rusya Federasyonu’nun üst düzey yöneticilerinin kişisel bankası” olarak tanımlanmıştı.
Kara para aklayan şirketlerden birinin de, Putin’i çocukluğundan beri tanıyan ve Rus liderin kızı Maria’nın vaftiz babası olan çello virtüözü Sergei Roldugin olduğu iddia edilmişti.
‘Putin’in adı geçmiyor’
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, belgelerin hiçbirinde Putin’in adının geçmediğine dikkat çekti.
Dmitri Peskov, eşinin bir offshore şirketi olduğu iddialarının da soğru olmadığını söyledi.
İngiliz Guardian ise vergi kaçırmak için yapılan yaklaşık 2 milyar dolarlık para transferinin Putin’e kadar uzandığı iddia etmişti.
Guardian, Panama Belgeleri’nin, Putin’in ailesinin de yapılan işlemlerden de maddi çıkar sağladığını gösterdiğini öne sürmüştü.
Panama Belgeleri: Putin’in yakın çevresi ‘kara para aklıyor’
Bugün kamuoyuna sızan Panama Belgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresinin karıştığından ve kara para akladığından şüphelenilen bir halkayı ortaya çıkardı.
Milyon dolarlık işlemler yürüten Bank Rossiya (Rusya Bankası), Rusya’nın Kırım’ı ilhakı sonrasında ABD ve AB yaptırımlarına maruz kalmıştı.
BBC’de yayımlanan Panorama programı tarafından incelenen belgeler, bu bankanın nasıl çalıştığını ilk kez ortaya koyuyor.
Belgeler, paranın offshore şirketleri üzerinden yönlendirildiğini gösteriyor.
Bu belgeler; Sonnette Overseeas, International Media Overseas, Sunbarn ve Sandalwood Continental’ın sahte hisse işlemleri, düzmece danışmanlık anlaşmaları, ticari olmayan krediler ve düşük fiyatlı varlıkların satın alınması yoluyla kâr elde ettiğini ortaya koyuyor.
Belgelere göre, International Media Overseas ve Sonnette Overseas’in resmi sahibi, Putin’in en yakın arkadaşlarından biri.
Bu kişi, Putin’i çocukluğundan beri tanıyan ve Rus liderin kızı Maria’nın vaftiz babası olan çello virtüözü Sergei Roldugin.
Roldugin kağıt üzerinde, şüpheli anlaşmalardan kişisel olarak yüz milyonlarca dolar kâr elde etti.
Ancak belgeler, Roldugin’in şirketleriyle ilgili şunu söylüyor:
“Firma, esasen, nihai sahibinin kimliğini ve gizliliğini korumak amacıyla kurulmuş bir paravan şirkettir.”
Çello virtözü daha önce gazetecilere, kendisinin bir iş adamı olmadığını söylemişti.
Roldugin’in bu karmaşık offshore anlaşmalarına dahli, onun basitçe başka biri adına hareket ettiğine dair şüpheleri artıracak.
Şüpheli mali hareketler
Örneğin belgeler, Sandalwood Continental şirketinin yalnızca 1 dolara bir varlık satın aldığını ve bunu üç ay sonra 133 milyon dolara sattığını gösteriyor.
Rusya devlet bankası, Sandalwood’a 800 milyon dolarlık kredi vermişti.
Belgelerde, Sandalwood’un bu kredilerin güvenliğini sağladığı veya geri ödeme yaptığına dair bir kanıt bulunmuyor.
İngiltere’deki Mali Suç ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi’nin genel müdürü Tom Keatinge, işlemlerin kara para aklamanın kanıtı gibi göründüğünü söylüyor:
“Burada, bana, ‘Dur, burada neler olduğuyla ilgili çok yakından inceleme yapmaya ihtiyacımız var’dan başka bir şey söyleten hiçbir şey görmedim. Bu, gerek borçların belirgin bir tazminat olmadan silinmesiyle ilgili, gerekse de borçların, açık bir neden olmadan, birkaç çift el üzerinden devredilmeyle ilgili.”
‘Bu anlaşmaların ticari temeli yok’
Belgeler, Rodulgin’in şirketlerinden biri olan International Media Overseas’in 2007’de 6 milyon dolar borç aldığını gösteriyor.
Sergei Roldugin’e ait bir kaç offshore şirketi bulunuyor.
Üç ay sonra bu kredi silinerek 1 dolara indiriliyor.
Böylelikle çello virtüözünün şirketine 6 milyon dolar verilmiş oluyor.
Başka bir şüpheli anlaşmaya göre, 2011’de International Media Overseas 200 milyon dolarlık bir kredinin tüm haklarını (faiz ve geri ödeme dahil) satın almış.
International Media Overseas, Rodulgin’in şirketinin yalnızca yıllık faiz ödemesinin 8 milyon dolar hacminde olmasına rağmen, sadece 1 dolar ödeme yapmış.
İngiltere’nin önde gelen kara para aklama uzmanlarından Andrew Mitchell, anlaşmaların son derece şüpheli olduğunu söylüyor:
“Yılda bir dolar için, 200 milyon dolar transferin ve 8 milyon dolar hak elde etmenin ticari bir temeli olamaz.”
International Media Overseas, Rodulgin’in, kendisine üç banka hesabı açması sırasında Rus liderle ilişkisinin ne olduğunu tebliğ etmede de başarısız oldu.
‘Başarısız anlaşmalar için tazminat ödenmiş’
Her bir hesaba ait ayrı başvuru formlarında, Rodulgin’in “Siyasi Nüfuz Sahibi Kişilerle” ilişkisinin olup olmadığı soruldu.
Roldugin formlarda böyle bir ilişkiye sahip olmadığını söyledi ancak çok açık ki bu, doğru değil.
International Media Overseas onlarca şüpheli hisse transferi hareketine dahil oldu.
Şirketin bir simsara hisseler sattığı ancak ertesi gün bu hisselerin kendisine daha düşük bir fiyata geri satıldığı görülüyor.
Roldugin’in şirketi her zaman kâr elde etti ve belgeler bu kazancın, hisse anlaşmalarıyla önceden düzenlendiğini gösteriyor.
Başka bir entrika kapsamında ise International Media Overseas hisse anlaşmaları yapmış ancak bunlar hayata geçirilmeden iptal edilmiş.
Roldugin’in şirketi bu başarısız anlaşmalar için de daha sonra tazminat ödemiş.
Sızdırılan belgeler hisse satın alımı anlaşmalarının ve anlaşmaların iptalinin aynı anda imzalandığını ortaya koyuyor ki bu da, hisse satın alma ya satmaya dair gerçek bir niyetin olmadığını gösteriyor.
Hisse transferlerini gören Andrew Mitchell, “Bu bir ticari iş değil. Bu, devamlı bir şekilde varlıkları hareket ettirme ve saklama amacındaki bir iş görünümü yaratıyor.”
Kayak tatil merkezi
Sızdırılan belgeler, Roldugin’in diğer şirketi’nin (Sonnette Overseas) Rus kamyon şirketi Kamaz’a gizli bir ilgisinin olduğunu gösteriyor.
2008 yılında Sonnette, Kamaz’da önemli bir hisse payı olan bir şirketi satın alma hakkına sahip olan bir konsorsiyuma katılmak için 1.5 milyon dolarlık ödeme yaptı.
Gizli belgeler, Roldugin’in şirketinden ne beklendiğini tek tek anlatıyor.
Sonnette’ten, konsosiyumun Kamaz’daki hisselerinin artırılmasında imtiyazlı muameleye tabi tutulmasına dair planların garanti altına alması isteniyor.
Sandalwood Continental şüpheli kara para aklama halkasının merkezinde bulunuyor gibi görünüyor.
Şirket, bir devlet bankasından, ticari olmayan bir dizi kredi vasıtasıyla 800 milyon dolar borç aldı. Daha sonra bunları diğer şirketlere nakit olarak ödünç verdi.
Sızdırılan belgeler, Sandalwood’un nakit parasının bir bölümünün, Rus liderle ün yapan bir kayak tatil merkezine sahip olan bir şirkete ödünç verildiğini gösteriyor.
2006 yılında Vladimir Putin, Igora adlı bu tatil merkezinin açılışını yapmıştı.
Rus lider 2011 ve 2012’de buraya kayak yapmaya gitmişti. Kızı Katerina’nın düğünü 2013’te Igora’da yapılmıştı.
Parayı alan şirketin bir bölümü Bank Rossiya’nın sahibi Yuri Kovalcuk’a ait.
Bu kişi, ABD tarafından yaptırımlar listesine konduğunda Rusya Devlet Başkanı Putin’in veznedarlarından biri olarak tanımlanmıştı.
Bank Rossiya, ABD yönetimi tarafından “Rusya Federasyonu’nun üst düzey yöneticilerinin kişisel bankası” olarak tanımlanmıştı.
Kovalchuk’ın avukatı, Bank Rossiya’yla ilgili tüm bilgilerin açıklık kuralı kapsamında kamuya açık kaynaklarda yer alırken, müvekkiline neden sorular sorulduğunu anlamadığını söyledi.
Doğalgaz anlaşması
Sızdırılan belgelerdeki dördüncü offshore şirketi olan Sunbarn de bir dizi şüpheli anlaşma sayesinde kazanç elde etmiş.
Bir örneğe göre, Bank Rossiya bu şirkete hisse verdi ve bunlar daha sonra 25 milyon dolara satıldı.
Bir diğer örnekte, Rusya’da, bir Kıbrıs şirketi üzerinden yatırım yapma ve ticari faaliyette bulunma hakkında öneri sağladığı için danışmanlık ödemelerinden 230 milyon dolar kazanç elde etti.
Sunbarn ayrıca, Rus liderin başka bir çocuk arkadaşıyla bağlantılı olan ya da bu kişinin sahibi olduğu şirketlerden toplamda 231 milyon dolar kredi aldı.
Bu kişi milyarder Arkady Rotenberg. Yine bu vakada da kredilerin güvenliğinin sağlandığı ve geri ödeme yapıldığına dair bir kanıt da bulunmuyor.
Bu dönemde krediler Sunbarn’e verildi. Bu, Rotenberg’in şirketlerinden biri. Bu şirket, Rusya’dan Avrupa’ya uzanması planlanan 40 milyar dolarlık doğal gaz boru hattı üzerinde çalışma kontratıyla ödüllendirildi.
Güney Akım doğal gaz projesi daha sonra iptal edildi.
Bank Rossiya, Sergey Roldugin ve Arkaday Rotenberg, BBC’nin bu konularla ilgili cevaplandırmak üzere gönderdiği sorularada yanıt vermemiş…
Panama Belgeleri, Cameron’ı zor durumda bıraktı
İngiltere Başbakanı David Cameron’un 2010’da ölen babasının da, vergi cenneti Panama’da birçok kişinin vergi kaçırma ve kara para aklama gibi faaliyetlerine yardımcı olduğu bildirilen hukuk şirketi Mossack Fonseca’nın müşterileri arasında olduğu ortaya çıktı.
Mossack Fonseca’dan sızan Panama Belgeleri, Ian Cameron’ın yöneticisi olduğu Blairmore şirketinin kârını bildirmemek için karmaşık yöntemlere baş vurduğunu ortaya koydu.
Ian Cameron’un, zengin müşterilerin yatırım fonlarını yöneten Blairmore şirketinin toplantıları için Bahamalar’a veya İsviçre’ye gittiği bildiriliyor.
Şirketin İngiltere’de vergi ödememek için bu toplantıları özellikle offshore ticaret yapılan yerlerde düzenlediği belirtiliyor.
Oysa adını Cameron ailesinin Aberdeenshire bölgesindeki malikanesinden aldığı sanılan şirket, toplantılarını Londra’da düzenlemiş olsaydı, İngiliz şirketi olarak kabul edilip vergilendirilecekti.
Şirketin ayrıca kişilerin ismini saklamak için “hamiline hisse senetleri” kullandığı belirtiliyor.
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), Mossack Fonseca’nın 40 yılı aşkın süredir tuttuğu 11,5 milyon belgeye ulaşmış ve belgeleri 80 farklı ülkedeki basın kuruluşlarıyla paylaşmıştı.
Alman Süddeutsche Zeitung ve İngiliz The Guardian gazeteleri gibi basın kuruluşları tarafından yayımlanan belgelerde, aralarında 12 devlet başkanı ve 143 politikacının da bulunduğu çok sayıda kişinin, offshore şirketleri üzerinden vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi yasa dışı eylemlerde bulunduğu iddia ediliyor.
Belgelerde Ian Cameron’ın babasının yanı sıra altı lord ile iktidardaki Muhafazakar Parti’nin üç eski milletvekilinin isminin de bulunduğu belirtiliyor.
Cameron’ın sözcüsü: Özel bir mesele
İngiltere hükümeti sızan belgeleri soruşturacağını bildirmekle açıkladı.
Başbakanın sözcüsü ise Cameron ailesinin hâlâ tartışmalı fonlarda yatırımı olup olmadığı yönündeki bir soruya, “Bu özel bir mesele” yanıtını verdi.
Reuters haber ajansı, Ian Cameron’ın adının Panama Belgeleri’nde bu şekilde geçmesini, “vergi kaçakçılığını eleştiren ve şeffaflıktan yana olduğunu söyleyen Başbakan David Cameron’a darbe” olarak yorumladı.
İngiliz basını 2012 yılında da Ian Cameron’ın offshore yatırım fonları kurduğunu bildirmişti. Ancak o dönem Başbakanın babasının yasalara aykırı bir iş yaptığı ima edilmemişti.
1980’lerde kurulan yatırım fonlarını yöneten Blairmore şirketi hâlâ varlığını sürdürüyor.
Guardian gazetesi şirketin İngiltere’ye şimdiye dek “bir kuruş bile vergi ödemediğini” yazdı.
Panama Belgeleri: Mossack Fonseca ‘yaptırımların delinmesine yardım etti’
Panama Belgeleri sızıntısının odak noktası haline gelen hukuki danışmanlık firması Mossack Fonseca’nın, uluslararası yaptırımlara tabi olan müşteriler için gizli kayıtlar tuttuğu ve yaptırımlara rağmen kara listedeki şahıslar ve şirketler için paravan şirketler işlettiği ortaya çıktı.
Mossack Fonseca’nın ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alınmış olan 33 kişi ya da şirketle çalışmayı sürdürdüğü ifade ediliyor. Adı geçen firma ve şahısların bir kısmının İran, Kuzey Kore ve Zimbabve’den olduğu da sızan belgelerde görünüyor.
Mossack Fonseca kayıtları, yaptırımlara tabi olan bir şirketin Kuzey Kore’nin nükleer silah programıyla doğrudan bağlantılı bir firma olduğu da anlaşılıyor.
Panama merkezli hukuki danışmanlık firmasına ait 11 milyonun üzerindeki belgenin sızmasıyla ortaya çıkan detaylara göre, Mossack Fonseca, söz konusu şirketler ve bireylerle yaptırımlar uygulamaya konmadan önce çalışmaya başlıyor.
Ancak yaptırımların devreye girmesinin ardından firmanın bu müşterilerle yürüttüğü ilişkileri sonlandırmadığı da belgelerde dikkat çekiyor.
Bu firmalardan birisi Kuzey Koreli DCB Finans adlı şirket. 2006 yılında kurulan şirketin ortakları Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da yerleşik olan kişiler.
ABD’nin Kuzey Kore’nin nükleer silah programıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle DCB Finans’ı kara listeye alıp yaptırım uygulamaya başlamasına rağmen, şirketin ortakları ile Mossack Fonseca arasındaki ilişki devam ediyor.
Sızan belgeler, Mossack Fonseca yetkililerinin DCB yönetiminin Kuzey Kore’de yerleşik olduğu gerçeğini gözardı ettiğini gösteriyor.
2010 yılında ‘vergi cenneti’ olarak kabul edilen Virgin Adaları yönetiminin Mossack Fonseca’yla temasa geçip yetkilileri DCB hakkında uyarmasına kadar ticari ilişkinin yaptırımlara rağmen devam ettiği görülüyor.
Mossack Fonseca ve DCB arasındaki ticari ilişki Eylül 2010 itibarıyla son buluyor.
2013 yılında yine Virgin Adaları’nın bir sorgulaması sonucu Mossack Fonseca’ya Kuzey Koreli DCB firması adına hangi faaliyetlerin gerçekleştirildiği soruluyor.
9 Ağustos 2013’te Mossack Fonseca’dan gönderilen e-posta yanıtında ise “Kuzey Kore’nin kara listede olmasına karşın ve DCB’nin bu ülkeyle ilişkilerini bilmemize ya da bilmemiz gerekliliğine rağmen neden ilişkilerin devam ettirildiği konusuna henüz detaylı olarak bakmadık” deniyor.
Yine aynı mektupta, “Bu şirketin yüksek riskli bir firma olduğunu daha başlangıçta belirlemiş olmalıydık” ifadeleri yer alıyor.
Esad’ın kuzeni
Panama Belgeleri’nin bir başka bölümündeyse Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kuzeni Rami Makluf hakkında bir dizi doküman bulunuyor.
ABD Hazine Bakanlığı Makluf’u 2008 yılında kara listesine alarak yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Gerekçe ise Makluf’un “Yargı sistemini manipüle etmesi ve ülkenin istihbaratını kullanarak ticari rakiplerini caydırmaya çalışması” olarak açıklanmıştı.
Ancak yaptırımların devreye girmesinden sonra dahi Mossack Fonseca’nın Makluf adına 6 paravan şirket işletmeye devam ettiği anlaşılıyor.
Küresel bankacılık devi HSBC’nin de Makluf’un firmalarından Drex Technologies’e finansal hizmetler vermeye devam ettiği görülüyor.
Yaptırımların yürürlüğe girmesinden 2 yıl sonra HSBC’den Mossack Fonseca’ya yazılan bir mektupta Drex Technologies için ‘itibarlı bir şirket’ deniyor.
Mossack Fonseca’nın şirket içi yazışmalarından ise HSBC’nin Drex Technologies’in asıl sahibinin kim olduğunu bildiği ve Rami Makluf’un kara
17 Şubat 2013 tarihli bir e-postada, “HSBC ile temasa geçtik ve bize Makluf’un Suriye Devlet Başkanı’nın kuzeni olduğunu çok iyi bildiklerini ifade ettiler. Bu konuda rahat olduklarını söylüyorlar” deniyor.
Panama Belgeleri konusunda HSBC’den yapılan açıklamadaysa, “Finansal suçlarla ve yaptırımların uygulanması konusunda yetkililerle yakın işbirliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz” deniyor.
Rami Makluf ve Mossack Fonseca arasındaki ticari ilişkiler Eylül 2011’de son buluyor.
Ancak Panamalı firmanın 2014 yılında yine ABD’nin kara listesinde olan bir başka şirketle çalışmayı sürdürdüğü de görülüyor.
ABD Hazine Bakanlığı’nın ‘Suriye hükümetine jet yakıtı sağladığı gerekçesiyle’ kara listeye aldığı Pangates International Corporation Limited ile Mossack Fonseca’nın yolları ilk olarak 1999’da kesişiyor.
Pangates’e yönelik yaptırımların devreye girmesinden 9 ay sonra dahi Mossack Fonseca’nın şirketle tamasını koruduğu anlaşılıyor.
Mossack Fonseca’nın ancak Ağustos 2015’te Pangates’in yaptırım listesinde bulunduğunu teyit ettiği ve Seyşeller’deki yetkililere durumu bildirdiği görülüyor.
Şirketten yapılan açıklamalarda, “Şirketimizin hizmetlerinin Kuzey Kore ya da Suriye ile bağlantılı kişiler tarafından kullanılmasına bilinçli biçimde asla izin verilmemiştir. Bu şahısları teşhis etmek için kendi şirket içi prosedürlerimiz bulunmaktadır” ifadesi yer aldı.
Panama Belgeleri: İzlanda Başbakanı istifa etti
Panama belgelerinin yayımlanmasıyla bir offshore şirketinde milyonlarca dolar yatırımı olduğu suçlamasıyla karşı karşıya kalan İzlanda Başbakanı kamuoyundaki tepkiler nedeniyle istifa etti.
Sigmundur Gunnlaugsson, Devlet Başkanı’ndan parlamentoyu feshetmesi ve erken seçim kararı almasını istedi.
İzlanda Devlet Başkanı Olafur Ragnar Grimsson ise talebi kabul etmedi.
Gunnlaugsson bunun arından istifa etti.
Panama belgeleri Sigmundur Gunnlaugsson ve eşinin 2007 yılında bir offshore şirketi satın aldığını ortaya koyuyor.
Birçok farklı ülkeden gazetecinin bir yılı aşkın süredir üzerinde çalışarak topladığı ve sayıları 11 milyonu aşan gizli belgelerde aralarında bazı ülke liderlerinin yakın çevresiyle de ilişkili hesapların detayları ortaya çıkarıldı.
Panama’da faaliyet gösteren Mossack Fonseca hukuk şirketine ait dokümanlar, şirketin müşterilerinin vergi kaçırmasına, yaptırımları bertaraf etmesine ve kara para aklamasına yardımcı olduğunu gösteriyor.
Belgelerde hem emekli olmuş, hem de hala görevde olan toplam 12 ülke liderinin adı geçiyor.
Mossack Fonseca belgelerinde Başbakan Gunnlaugsson’un, ülkesi finansal krizdeyken, kamu fonlarıyla kurtarılan bankalara özel bir alaka gösterdiği görülüyor.
Belgelerde, Gunnlaugsson’un bir offshore şirket aracılığıyla sorunlu İzlanda bankalarına yüz milyonlarca dolarlık yatırım yaptığı ve bu yatırımları kamuoyuyla paylaşmadığı anlaşılıyor.
2009’da Başbakanlık görevini devralan Gunnlaugsson’un, bankalara yatırım yapan Wintris şirketindeki paylarını beyan etmediği, şirketteki yüzde 50 hissesini, Başbakan olduktan 8 ay sonra eşine devrettiği görülüyor.
Hisselerin devri ise, hisse başı 1 dolar bedel üzerinden gerçekleşmiş.
Başbakan yasa dışı bir iş yapmadığını ve eşinin de hisse devrinden herhangi bir finansal çıkar sağlamadığını ifade ediyor.
Belgelerden ortaya çıkmasından bu yanda İzlanda’da başbakanı protesto gösterileri düzenleniyor.
Panama Belgeleri’nde Infantino iddiası
Dünyanın bazı güçlü ve zengin kişilerinin vergi cennetlerindeki gizli hesaplarını gösteren Panama Belgeleri’nin zor durumda bıraktığı son kişi, Uluslararası Fotbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) yeni başkanı Gianni Infantino oldu.
Gianni Infantino’nun rüşvetle suçlanan iki iş adamı ile bir sözleşme imzaladığı iddia edildi.
Arjantinli iş adamı Hugo Jinkins ve oğlu Mariano Jinkis’in 2006 yılında Şampiyonlar Ligi’nin yayın hakları için imzaladıkları anlaşmada Infantino’nun da imzası olduğu öne sürüldü.
Infantino o dönem, Şampiyonlar Ligi’nin yayın haklarını pazarlayan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’nde (UEFA) yöneticiydi.
Panama Belgeleri ise Cross Trading adlı off-shore şirketinin sahipleri olan Hugo ve Mariano Jinkis ise Şampiyonlar Ligi’nin Ekvador’daki yayın haklarını 111 bin dolara alıp kısa süre sonra 311 bin 170 dolara Teleamazonas adlı televizyona sattıklarını gösteriyor.
ABD, iadelerini istiyor
Amerikalı savcılar geçen yıl Hugo ve Mariano Jinkis’i, yayın hakları ihalelerini kazanmak için Güney Afrika’da bazı önemli futbol federasyonu yetkililerine milyonlarca dolar rüşvet ödemekle suçlamışlardı. ABD Arjantin’den iki iş adamının iadesini istiyor.
UEFA daha önce, FBI’ın yolsuzluk suçalamasıyla haklarında soruşturma başlattığı 14 kişiyle iş ilişkisine girdiği yönündeki haberleri yalanlamıştı. UEFA yetkilileri şimdi ise televizyon haklarının açık ve şeffaf bir ihale süreci sonunda pazarlandığını söylüyor.
Üst düzey bir FIFA kaynağı ise BBC’ye yaptığı açıklamada, 2006’da imzalanan sözleşmenin kurumun Etik Komitesi tarafından incelenmesi gerektiğini söyledi.
26 Şubat’ta FIFA Başkanı seçilen Infantino ise dün akşam iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Infantino, “Kişisel olarak Cross Trading ve şirket sahipleriyle hiç temas kurmadım. UEFA’nın ve benim yanlış bir şey yaptığımı gösteren bir kanıt yok” dedi.
Fonseca: Panama Belgeleri siber saldırıyla sızdırıldı
Panama Belgelerinin kaynağı olan Mossack Fonseca şirketinin kurucu ortağı Ramon Fonseca, belgelerin Panama dışından yapılan bir siber saldırı sonucu sızdırıldığını söyledi.
Ramon Fonseca, teknik kontroller sonucunda, belgelerin içeriden dışarıya sızdırılmadığının anlaşıldığını belirtti.
Ancak Fonseca, siber saldırının hangi ülkeden yapıldığı konusunda bilgi vermedi.
Fonseca, gizli bilgilerin deşifre edilmesi konusunda Panama yetkililerine gerekli şikayetlerin yapıldığını da açıkladı.
Belge sayısı 11 milyondan fazla
Panama’da faaliyet gösteren Mossack Fonseca hukuk şirketine ait belgeler, şirketin birçok ülkeden müşterisinin vergi kaçırmasına, uluslararası yaptırımları delmesine ve kara para aklamasına yardımcı olduğunu gösteriyor.
11 milyonu aşan gizli belgeler, aralarında bazı ülke liderlerinin yakın çevresiyle de ilişkili hesaplara dair bilgileri içeriyor.
Belgelerde, hala görevde olan veya emekli olmuş toplam 12 ülke liderinin adı geçiyor.
Birçok hükümet, muhtemel finansal yolsuzluk ve vergi kaçırma vakalarına dair soruşturma başlattı.
Panama belgelerinin yayımlanmasıyla bir offshore şirketinde milyonlarca dolar yatırımı olduğu suçlamasıyla karşı karşıya kalan İzlanda Başbakanı Sigmundur Gunnlaugsson kamuoyundaki tepkiler nedeniyle dün istifa etmişti.
Panama Belgeleri: UEFA’nın İsviçre merkezi basıldı
Panama belgelerinde FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun UEFA’da görevli olduğu dönemde Şampiyonlar Ligi yayın haklarını usulsüzce sattığı iddiasının yer alması üzerine İsviçre polisi, UEFA’nın ülkedeki merkezini basıp merkezde arama yaptı.
Infantino, 2006 yılında televizyon yayın hakları için FBI tarafından rüşvet almakla suçlanan işadamı oğlu Mariano ve işadamı Hugo Jinkis’le bir sözleşme imzaladı.
Hugo Jinkis ve Mariano Infantino’nun sahibi olduğu Cross Trading adlı ‘offshore’ şirket, 2006 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının televizyon yayın haklarını 111.000 dolara satın aldı ve yayın hakkını hızla Ekvador televizyon kanalı Teleamazonas’a 311.170 dolara sattı.
Cross Trading, UEFA Süper Kupası yayın hakkını da 28.000 dolara satın alıp, yine Teleamazonas’a 126.200 dolara sattı.
Sözleşmeler, Panama merkezli Mossack Fonseca hukuki danışmanlık firmasına ait 11 milyon belgenin sızmasıyla gün yüzüne çıktı.
İsviçre Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ‘kanıtların korunması amacıyla, işbirliği içinde araştırma yapıldığı’ belirtildi.
Açıklamada, cezai takibatın televizyon yayın haklarının elde edilmesiyle bağlantılı olduğu ifade edilirken soruşturmanın “bilinmeyen bireylere yöneldiği, bunun da o dönem herhangi bir bireyin doğrudan hedef alınmadığı” kaydedildi.
Savcılık açıklamasında yer alan ifadelerin bir kısmı şöyle:
“Şüpheler, diğer soruşturmalarda elde edilen bulguların sonuçlarına ve savcılığın yürüttüğü mali analizlere dayandırılıyor.”
“Medyada yer alan haberler, mevcut bulguların tamamlanmasına yardımcı olan diğer unsurları ortaya çıkardı.”
“Sunulan son veriler, UEFA’nın Cross Trading şirketiyle yapılan sözleşmelere taraf olduğunu teyit ediyor.”
UEFA’dan Infantino’ya destek
Infantino, görevini kötüye kullandığı iddiasını reddederken UEFA da polise yardımcı olduklarını duyurdu.
UEFA daha önceki açıklamasında, FBI’nın futbol dünyasında yolsuzluk yapmakla suçladığı 14 kişiden herhangi biriyle iş yaptığını yalanlamıştı.
Daha sonra BBC’ye yaptığı açıklamada UEFA, televizyon yayın haklarının açık ve rekabetçi ihale sürecinde en yüksek teklifi veren şirkete satıldığını söyledi.
UEFA ayrıca, geçen yıl Mayıs ayında ABD iddianamelerinde yer alan diğer ticari sözleşmeleri de gözden geçirdiğini belirtti.
Kurum, 26 Şubat’ta FIFA başkanlığına getirilen Infantino’ya da “UEFA’nın uzun yıllar görev alan seçkin bir üyesidir, her zaman tam, profesyonel ve dürüst çalışır” sözleriyle destek çıktı.
BBC’ye konuşan üst düzey bir FIFA kaynağı da, 2006 yılında imzalanan sözleşmenin, şeffaflık adına kurumun etik kurulu tarafından incelenmesi gerektiğini dile getirdi.
FIFA yetkilisi Damiani istifa etti
Sözleşme imzalandığında UEFA’da yönetici olan Infantino’nun Cross Trading’le yapılan anlaşmadan herhangi bir rüşvet alıp almadığına dair bir kanıt yok. Teleamazonas’ın da görevin kötüye kullanılmasıyla ilgili suç ortaklığı yaptığına dair bir ihtar da yok.
Cross Trading, hakkında kurum içi soruşturma başlatılan FIFA yetkilisi Juan Pedro Damiani ile de bağlantılı.
AFP haber ajansı, Damiani’nin FIFA’nın etik kurulundan istifa ettiğini bildirdi.
Kurul sözcüsü Marc Tenbuecken, AFP’ye e-posta yoluyla verdiği yanıtta, Damiani’nin istifasını doğruladı.
Panama belgeleri, Damiani ve hukuk firmasının, FIFA’nın eski başkan yardımcısı Eugenio Figueredo’yla bağlantılı offshore şirketlere en az yedi yıl hukuki danışmanlık verdiğini ortaya çıkardı.
Figueredo da geçen yıl Mayıs ayında ABD’nin açtığı soruşturma kapsamında yolsuzluk yapma suçlamasıyla Zürih’te tutuklanan 14 kişi arasındaydı.
Panama Belgeleri: İzlanda’da geçici Başbakan atandı, seçimler sonbaharda
Panama belgelerinin yayınlanmasının ardından bir offshore şirketinde milyonlarca dolar yatırımı olduğu anlaşılan ve istifasını açıklayan eski Başbakan Sigmundur Gunnlaugsson’un yerine Sigurdur Ingi Johannsson atandı.
Koalisyon hükümetinin ülkeyi sonbahardaki genel seçimlere kadar götürmesi için atadığı 53 yaşındaki Johannsson, kabinede Tarım ve Balıkçılık Bakanı olarak görev yapıyordu.
Panama belgelerinde eski Başbakan Gunnlaugsson’un İzlanda ekonomik krizdeyken offshore şirketler aracılığıyla ülkenin kamu tarafından kurtarılan bankalarına yatırım yaptığı görülüyordu.
Gunnlaugsson’un Başbakanlık görevini devraldıktan sonra da söz konusu offshore şirketteki hisselerini gizlice elinde tuttuğu, Başbakanlığının sekizinci ayındaysa hisse başına bir dolar karşılığında karısına sattığı ortaya çıkmıştı.
Ancak Gunnlaugssonsöz konusu offshore şirketindeki hissedar pozisyonunun herhangi bir yasayı çiğnemediğini, karısının da hisse devrinden herhangi bir finansal çıkar elde etmediğini savunmuştu.
Ancak Panama belgelerinin ortaya çıkmasından bu yana İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te toplanan binlerce kişilik protestocular Gunnlaugsson’un isitfasını istemişti.
Gunnlaugsson’un istifa etmesinin ardından ülkede erken seçim gündeme gelmiş durumda.
Yeni Başbakan Johansson, “Seçimleri sonbaharda yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.
ApnewsTürk ve BBC WORL’den kaynakların bazıları alınmıştır.
